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岳塘融媒3月17日訊（通訊員：陳嘉偉 楊傲坤）“放管服”改革的深入推進，簡化了市場經營主體的注冊登記手續(xù)，為企業(yè)注冊提供了便利，為經濟發(fā)展注入了活力。然而部分不法分子也趁此注冊“空殼公司”進行違法犯罪活動，擾亂市場經濟秩序、侵害國家、社會和公民的合法權益。

【案情回顧】

2019年9月開始，被告人李某、喻某與王某（身份不詳），未經國家有關主管部門批準，未取得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》，在明知公司上游商戶的資金是網絡賭博等資金的情況下，租用辦公場地成立或者實際控制四家公司，取得公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶。之后，由王某等人提供上游商戶，并大量招募人員且后期分為上、下分組，大量使用公、私銀行卡（銀行賬戶），通過網絡平臺按照上游客戶的要求為上游商戶轉移資金，通過賺取千分之三至千分之八不等的手續(xù)費的方式獲取非法利益。

經法院審理判決，被告人李某犯非法經營罪，判處有期徒刑八年，并處罰金二十萬元。喻某犯非法經營罪，判處有期徒刑七年三個月，并處罰金三十五萬元。

【檢察監(jiān)督】

湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院在全市組織的涉“空殼公司”刑事案件排查中發(fā)現(xiàn)，涉案的四家企業(yè)均存在無實際經營且在判決后營業(yè)執(zhí)照始終未吊銷的情況，遂依職權啟動監(jiān)督。

為進一步調查核實，該院行政檢察部門辦案檢察官先后在市場監(jiān)督管理局、醫(yī)療保障局、稅務局、人力資源和社會保障局等單位調取了涉案單位公司基本信息情況、繳稅信息、參保信息及員工參保信息。經調查取證，查明案涉四家公司未根據經營范圍實際經營，而由實際控制人和股東將其公司賬戶專門用于公司上游商戶的網絡賭博、詐騙等資金轉賬洗錢，嚴重擾亂了市場經濟秩序，侵犯國家、社會和公民合法權益。同時，上述四家公司自成立以來，未實際經營，無社保、稅收繳納記錄，具備典型“空殼公司”特征。核查后，檢察機關針對此問題向市場監(jiān)督管理部門制發(fā)檢察建議，督促其主動排查風險隱患，依法對涉案四家公司進行行政處理，強化源頭管理，及時發(fā)現(xiàn)并依法處理經營異常的經營主體。

市場監(jiān)督管理部門采納了檢察建議，對涉案的四家經營主體進行了核查，并依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照，將其納入嚴重違法失信名單。

【檢察普法】

“空殼公司”一般指公司注冊成立以后，沒有開展正常經營活動或者沒有實際資產的公司，常被不法分子利用，成為電信網絡詐騙、非法集資、虛開發(fā)票等產業(yè)鏈中的工具。下一步，岳塘區(qū)人民檢察院將繼續(xù)發(fā)揮行刑反向銜接工作機制，打通與行政機關的信息壁壘，利用大數據技術手段，系統(tǒng)摸排“空殼公司”線索，與公安、法院、市場監(jiān)督管理局、稅務局等部門形成工作合力，為優(yōu)化法治化營商環(huán)境保駕護航。

作者：陳嘉偉 楊傲坤

責編：于楊

來源：岳塘新聞網

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